保险销售反洗钱培训-保险公司反洗钱宣传培训***

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• 1、中国保险业反洗钱制度研究内容简介

中国保险业反洗钱制度研究内容简介

书中深入剖析了保险洗钱的概念、形式、特征与内在机理，揭示了保险业反洗钱活动的动因、目标与经济原则，为保险业反洗钱制度建设提供了理论基础。同时，书中的制度建设动因、目标与方针，以及制度形式、内容安排与实施机制的讨论，为保险业反洗钱制度的完善提供了具体的路径与方法。

在实施反洗钱管理时，公司需制定相应制度，包括但不限于客户身份识别、可疑交易监控、记录保存等。这些措施旨在预防洗钱、恐怖融资等非法活动，保护公司和客户的资金安全。合规管理在保险公司中通常是与风险控制并行的，涉及运营合规和项目合规两个方面。

他们负责拟定政策、资金监测、调查和国际合作，以及金融机构的监督管理，包括制定预防监控标准、监督和检查等职责。各部门则对其主管行业的反洗钱工作进行监管，包括制定行业标准和实施监督检查。金融机构和特定非金融机构是反洗钱的重要参与者。

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