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第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法***取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》;《证券公司反洗钱工作指引》;《证券期货业反洗钱工作实施办法》。

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自2007年1月1日起施行。2020年4月15日,人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议召开。会议指出,《反洗钱法》修改工作正式启动。要以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系。强化监管力度,进一步提高反洗钱监管有效性。

一)制定本单位反洗钱内部控制制度、操作规程,根据反洗钱要求制定或修订所涉及的相关业务规则。(二)组织本单位相关部门根据法律法规以及本单位内控制度的规定开展反洗钱工作。(三)协调本单位相关部门对反洗钱工作提供技术支持与保障,报送或者督促本单位相关部门报送大额和可疑交易数据。

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